Principal alvo da operação Nuvem de Fumaça, deflagrada nesta terça-feira (31), uma empresa de tabaco de Araraquara soma mais de R$ 213 milhões em dívidas tributárias com o Estado de São Paulo.
A operação realizada simultaneamente em cinco cidades paulistas foi deflagrada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP) com o objetivo de combater à sonegação e à fraude fiscal estruturada no ramo de tabaco no Estado.
“Viemos para obter documentos e informações de uma possível sonegação fiscal desta empresa, que é inadimplente. Nós temos indícios de que há uma sofisticada blindagem patrimonial, com simulação de operações, principalmente para sonegação fiscal de ICMS [Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços]”, explicou Talita Cozzatti, diretora da diretoria de Cobrança, Arrecadação e Recuperação de Débitos da secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Segundo a diretora, o fisco já constatou a inadimplência da empresa. Porém, falta comprovar se esta inadimplência provém de uma sonegação.
A empresa de Araraquara é sucessora de outra que tinha uma dívida de R$3 bilhões em tributos federais.
A operação realizou apreensões na casa de um dos proprietários localizado em um condomínio de luxo e em outra casa localizada no bairro do Santana.
MANDADOS
Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Araraquara, além de São Paulo, Marília, Bassit e Taubaté Bady Bassitt.
A Justiça Cível de Araraquara também determinou o bloqueio de bens imóveis, veículos de luxo, embarcações, aeronaves, marcas e direitos creditórios do grupo econômico.
Participaram da operação 14 promotores de Justiça, 40 auditores fiscais da Receita Estadual e nove procuradores do Estado, além de nove servidores das três instituições, com apoio da Polícia Militar.
