Um dentista de Campinas está entre as vítimas de um esquema que causou prejuízo de R$ 11 milhões. O crime financeiro é investigado pela Polícia Federal, que deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação STOP LOSS, ação que contou com mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro.
Uma das vítimas do golpe é um campineiro de 65 anos, que perdeu R$ 1,3 milhão no esquema que seria liderado pelo empresário Frederico Goz Biagi. Segundo o delegado Marcelus Henrique de Araujo, a vítima afirmou que o valor seria o dinheiro de sua vida e que ele teria investido em confiança ao investigado.
À polícia, o dentista, cujo nome não foi revelado, ainda teria afirmado que “está praticamente sem nada e sem como reconstruir sua vida”.
Investigação da PF
De acordo com as investigações, Frederico Goz Biagi atuava como assessor financeiro em um escritório de assessoria de investimentos. Com promessas de altos rendimentos e expectativa de aplicação no mercado financeiro, o suspeito captava recursos de terceiros e utilizava os valores em seu próprio benefício. Ele realizava operações de day trade, que resultaram na perda dos investimentos. Biagi é de Ribeirão Preto, mas foi preso em um hotel em Poços de Caldas.
Entenda o esquema
No começo dos esquemas, os investimentos seriam realizados na condição de pessoa física de Biagi. Em seguida, o suspeito abriu uma empresa com as vítimas, momento em que os desvios ganharam ainda mais força.
Na posição de assessor financeiro e sócio da empresa, o investigado teria aproveitado para desviar os investimentos da corredora sem o conhecimento dos outros sócios. Segundo as investigações, Biagi chegou a divulgar informações falsas de rendimento, utilizadas em declarações à Receita Federal, resultando em recolhimentos indevidos de tributos pelas vítimas.
“Inicialmente o investigado, ele se valendo da sua condição de assessor financeiro, ele se aproximava da vítima. Essas vítimas eram escolhidas em razão do seu poder econômico dentro da sociedade de Ribeirão Preto, e a partir disso ele começava a estabelecer uma engenharia social que, além da questão do investimento financeiro, ele se tornava próximo dessas pessoas, inclusive mantendo um relacionamento com algumas mulheres”, disse Marcelus Henrique de Araujo.
“O investigado adotava medidas para manter as vítimas em erro, fraudando documentos, inserindo informações falsas, dificultando o acesso da vítima às informações que elas teriam direito de receber das instituições financeiras e, no total, o montante que a gente conseguiu mensurar até agora foi de R$ 11 milhões de reais”, completou o delegado.
Procurada, a defesa de Biagi afirmou que o empresário não vai se manifestar. Ele é investigado pelos seguintes crimes:
• Gestão fraudulenta;
• Apropriação de recursos de investidor;
• Manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade;
• Fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos;
• Inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis;
• Contabilidade paralela.
A PF seguirá investigando a participação de outros envolvidos e atuando na identificação de todas vítimas do esquema.
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