A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (9), uma operação contra um grupo suspeito de envolvimento em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, com cumprimento de mandados em Campinas, Hortolândia e São Paulo. A ofensiva foi conduzida pela 2ª DCCiber (Delegacia de Crimes Cibernéticos).
Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão.
A operação resultou em sete prisões, sendo duas em Campinas. A ação mobilizou 32 policiais civis e 16 viaturas da DCCiber/Deic, além do reforço de oito policiais e quatro viaturas da Deic/Campinas.
Fraude milionária
A investigação aponta que o grupo utilizou credenciais válidas ilegalmente para furtar R$ 19,2 milhões de clientes de uma empresa de gestão de recebíveis ligada ao sistema financeiro.
Parte do dinheiro foi transferida para duas empresas — uma delas recebeu R$ 7 milhões e movimentou R$ 6,8 bilhões em apenas dois anos, segundo a Polícia Civil.
Desdobramento de operação anterior
A ofensiva desta terça é um desdobramento de uma operação deflagrada em julho, quando três pessoas foram presas.
De acordo com os investigadores, esses detidos atuariam como laranjas dos verdadeiros responsáveis pelas empresas beneficiadas com a fraude. Eles são investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Criação de empresas pelo grupo
As apurações também apontam para a participação de um escritório de contabilidade, suspeito de criar empresas utilizadas pelo grupo para lavagem de dinheiro e movimentação dos valores desviados.
Fique ON
Quer ficar ligado em tudo o que rola em Campinas? Siga o perfil do acidade on Campinas no Instagram e também no Facebook.
Receba notícias do acidade on Campinas no WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o link aqui!
Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Campinas e região por meio do WhatsApp do acidade on Campinas: (19) 97159-8294.
Também estamos on no Threads e no Youtube.
LEIA TAMBÉM
Velório de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, acontece hoje em Campinas
Forte ciclone extratropical deixa estado de SP em alerta para temporais e ventos fortes