A Polícia Federal faz, nesta quinta-feira (6) uma operação contra clientes de uma empresa, acusados de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, com operações de evasão de divisa (envio de dinheiro para o exterior), fraudes em contratos de câmbio (troca de moedas) e operações irregulares de instituições financeiras.
Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Campinas, Amparo, Pedreira e Santos. Em um dos endereços, foi apreendida uma quantia em dinheiro e um notebook. Além das buscas, a Justiça Federal autorizou o bloqueio de bens e valores dos envolvidos no montante de R$ 129 milhões.
Segundo a PF, a operação de hoje investiga clientes de um correspondente bancário que utilizavam os serviços criminosos para ocultar transações bancárias e efetuar remessas ilegais de dinheiro para o exterior.
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A INVESTIGAÇÃO
Segundo a PF, a investigação começou após a análise de documentos apreendidos na Operação Cash Box, em maio de 2021, quando se constatou que uma empresa, com sede em Amparo, atuava como correspondente bancário e usava do dinheiro do pagamento de contas de luz, água e outros boletos, para fornecer dinheiro em espécie a operadores financeiros paralelos.
“Além disso, foram colhidos indícios de que a empresa passou a comercializar moeda estrangeira sem autorização, além de intermediar operações de evasão de divisas, conhecidas como dólar-cabo”, informou a PF.
De acordo com a Polícia Federal, operação de hoje, denominada “Deep Bank” (uma referência a deep web para demonstrar um submundo bancário), tem objetivo de coibir principalmente a prática dos crimes de evasão de divisas (envio de dinheiro ao exterior ilegalmente) e a operação irregular de instituição financeira, mas é direcionada para alguns dos clientes do correspondente bancário, que se utilizaram de seus serviços para ocultar transações bancárias e efetuar remessas ilegais de recursos para o exterior.
Entre os crimes constatados durante a investigação estão:
- gerir fraudulentamente instituição financeira
- operar sem autorização instituição financeira, inclusive câmbio
- usar falsa identidade para realização de operação de câmbio
- evasão de divisas
A soma das penas dos crimes constatados, todos contra o Sistema Financeiro Nacional, podem chegar a 26 anos de prisão.
