A Polícia Federal de Campinas deflagrou na manhã desta quarta-feira (17) uma operação contra crimes financeiros praticados por meio da venda de “robôs de investimentos” e operações de câmbio não autorizadas.
Segundo a corporação, foram identificados diversos registros de pessoas que podem ter sido lesadas após contratarem os sistemas ofertados por um investigado, que usava veículos de luxo para mostrar riqueza para os seguidores.Uma Ferrari, um Audi e uma Land Rover foram apreendidos.
Ao todo, policiais cumprem três mandados de busca e apreensão, sendo um em um escritório de Campinas e outros dois em residências de Paulínia.
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A INVESTIGAÇÃO
Segundo a Polícia Federal, investigação começou após uma denúncia feita em fevereiro, e encontrou um perfil público nas redes sociais, que oferece sistemas automatizados de investimento conhecidos como “robôs de investimentos”.
“Tais robôs estariam integrados a plataforma de corretora estrangeira, realizando automaticamente operações financeiras com opções binárias, modalidade de investimento de alto risco e não regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários)”, informou a PF.
A corporação constatou que durante a investigação, o investigado se muda constantemente de endereço e de patrimônio (mais precisamente veículos de luxo utilizados em suas publicidades para demonstrar poder econômico e riqueza) que são registrados em nome de terceiros.
USO DE ROBÔS SEM AUTORIZAÇÃO
O uso e comercialização desses robôs são regulados pela CVM, mas segundo a polícia, isso não ocorre em relação ao perfil investigado. “Para dar suporte às operações em corretora estrangeira, o investigado oferecia uma plataforma de câmbio de moeda, também sem autorização legal”, indicou.
As penas máximas previstas para os crimes praticados contra o mercado de capitais e contra o sistema financeiro, se somadas, podem chegar a 12 anos de prisão e gerar multa equivalente ao dano causado.
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