Os bancos dos Estados Unidos mostram-se cautelosos em relação às sanções contra a Rússia, a fim de garantir que seja cumprida a crescente lista de exigências, enquanto garantem que pagamentos legais fluam para o país e a Ucrânia. Antes da invasão russa à Ucrânia, instituições financeiras gastaram anos reforçando sistemas de controle e acrescentando recursos de compliance, conforme as sanções tornavam-se um instrumento cada vez mais importante da política externa dos EUA.
Mas o ritmo, o volume e as exigências variadas das sanções e outras restrições impostas após a invasão representam complexos desafios para as instituições financeiras, inclusive para empresas de criptomoedas.
Os EUA e aliados têm imposto sanções econômicas e comerciais contra a Rússia e Belarus nas últimas semanas, inclusive a bancos russos estatais.
Os regimes de sanções, porém, variam com relação a quem ou o quê está listado.
Especialistas dizem que as instituições financeiras precisam também comunicar a importância da compliance entre suas unidades, para evitar riscos à reputação e punições financeiras.