A Polícia Civil investiga um esquema envolvendo empresas de apostas que mira 47 pessoas físicas e 21 empresas no interior de São Paulo. O principal alvo da operação é um investigado de São João da Boa Vista.
Entre as empresas citadas na apuração está a Sportvip Group, que tem sede em Ribeirão Preto. Na cidade, também é alvo da investigação o gerente operacional da empresa, morador de Santa Rosa de Viterbo.
Durante a ação policial, três veículos foram apreendidos na região, além de R$ 20 mil em dinheiro em espécie.
A reportagem não localizou a defesa da empresa SportVip Group. Espaço segue em aberto para manifestação
Quebrando a banca
A investigação faz parte da operação “Quebrando a Banca”, deflagrada na manhã desta terça-feira (13), que apura a exploração ilegal de jogos de azar e a movimentação de cerca de R$ 97 milhões. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista, Mogi Mirim e na capital paulista. Até o momento, não há registro de prisões.
Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava de forma estruturada, com gerentes e operadores financeiros responsáveis por transferências e depósitos fracionados, prática conhecida como smurfing, além do uso de empresas de fachada e “laranjas” para ocultar a origem dos recursos.
Os investigados podem responder por lavagem ou ocultação de bens, associação criminosa e exploração de jogos de azar. Os nomes não foram divulgados.
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