Uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e polícias Civil e Militar, cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma quadrilha de lavagem de dinheiro da exploração de jogos de azar. A ação acontece nesta quarta-feira (22) em Ribeirão Preto e em outras 18 cidades paulistas, incluindo a Capital. Ao todo, são 76 mandados e 33 pessoas investigadas, além de empresas.
Segundo o Gaeco, o valor movimentado soma R$ 170 milhões entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021.
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“O esquema aproveitava-se da constituição de empresas formais que, ao realizarem negócios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes às transações, acobertaram movimentação financeira decorrente da exploração de jogos de azar“, disse o Gaeco.
Ainda conforme as informações, o valor de R$ 170 milhões teria sido absorvido por supostas atividades de venda de validadores de cédulas de dinheiro, conhecidos como noteiros para estações de acesso à internet, locação de instalações e posterior lavagem do capital por empresas de veículos, construtoras entre outras.
Além das buscas, a Justiça concedeu o sequestro de todos os bens dos investigados, entre os quais contas bancárias, veículos e imóveis.
A operação é realizada, além de Ribeirão e na Capital, nos seguintes municípios: Barretos, Franca, Miguelópolis, Nuporanga, Rifaina, São Joaquim da Barra, Campinas, Barueri, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, Itatiba, Itupeva, Itaquaquecetuba, Piracicaba, São Pedro, Guarujá e Praia Grande.
A ação envolve 24 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores fiscais, 8 delegados de polícia, 95 policiais civis e 156 militares.
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