A Polícia Civil deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 97 milhões por meio da exploração de jogos de azar no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (13).
De acordo com as informações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista e na capital paulista. Até o momento, não há registro de prisões.
Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados dispositivos eletrônicos, instrumentos de apostas, veículos de luxo e valores em espécie – veja vídeo abaixo.
Rede de lavagem de dinheiro
Coordenada pela Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, a investigação identificou uma rede de lavagem de dinheiro que operava há décadas em cidades paulistas e mineiras, utilizando empresas de fachada e diversos “laranjas” para esconder o dinheiro ganho com jogos ilegais.
Segundo as autoridades, a operação foi baseada em relatórios que mostraram movimentações de quantias altas de dinheiro nas contas dos investigados, sem relação com o que eles diziam ganhar.
Conforme a investigação, o principal líder da organização teria movimentado a quantia de mais de R$ 25 milhões em um único semestre de 2024, além de possuir histórico de movimentações milionárias em períodos anteriores.
A quadrilha também comprava imóveis com dinheiro em espécie e colocava bens no nome de outras pessoas para esconder a origem do dinheiro.
Como era a operação da quadrilha?
De acordo com a Deic de Piracicaba, a estrutura operacional contava com gerentes e operadores financeiros centrais, “que pulverizavam milhões de reais por meio de centenas de transferências via PIX e depósitos em espécie”.
A investigação também olhou para a empresa do grupo, que declarou ter R$ 36 milhões de capital e recebia grandes transferências feitas pelos líderes do esquema. A identidade de nenhum dos envolvidos foi divulgada.
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