Marcos Valério, que cumpre penal domiciliar em Nova Lima (BH), é um dos alvos de uma operação conjunta do Ministério Público, da Receita Federal e das polícias de Minas Gerais, a Operação Ambiente 186. O nome do empresário chama a atenção na lista pois ele foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) como operador do Mensalão.
A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (2) na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste de Minas. Saiba do que se trata:
Por que Marcos Valério está sendo investigado?
A Operação Ambiente 186 mira num esquema estruturado de redes de supermercados e empresas do setor varejista no estado que estariam praticando os seguintes crimes:
- Sonegação fiscal;
- Lavagem de dinheiro e
- Falsidade ideológica.
Marcos Valério é apontado como um dos articuladores do grupo de sonegação entre supermercados e atacadistas, mas ainda não foram divulgados detalhes da sua suposta atuação no esquema.
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O que se sabe até o momento?
De acordo com o Ministério Público, as empresas envolvidas na investigação teriam deixado de recolher mais de R$ 215 milhões em ICMS ao longo dos últimos anos. Além dessas fraudes fiscais, também avaliam indícios de corrupção e financiamento ilícito.
Apenas nesta terça, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sedes de companhias e residências de empresários e funcionários, além da apreensão de bens usados na lavagem de dinheiro:
- Celulares;
- Documentos;
- Equipamentos eletrônicos;
- Veículos de luxo.
Por determinação judicial, o processo corre em sigilo absoluto, a fim de garantir a eficácia das diligências.
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