A influenciadora digital Deolane Bezerra, 36, foi presa, na manhã desta quarta-feira (4), pela Polícia Civil de Pernambuco. Segundo a TV Globo, a ação tem como foco uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O montante pode superar o valor de 2 bilhões de reais.
O que significa lavagem de dinheiro?
A lavagem de dinheiro acontece quando há um conjunto de operações comerciais ou financeiras que têm como objetivo a agregação econômica originada direta ou indiretamente de qualquer infração penal. O termo se refere ao processo de “tornar o dinheiro sujo” em “dinheiro limpo” – com aparência lícita.
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Segundo especialistas, o processo consiste em, principalmente, três fases: na colocação, nas camadas e na integração.
Na primeira, o dinheiro ilícito entra em uma instituição financeira legítima. Em seguida, o dinheiro passa por uma série de transferências para dificultar a procura. Por fim, reencontra o país de origem com uma cara de legitimidade.
O crime está previsto na Lei Nº 9.613, de 3 de março de 1998, da Constituição Federal de 1988.
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