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Um jovem, de 23 anos, foi preso durante operação conjunta da Polícia Civil de Augustinópolis (TO) e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Araraquara, nesta terça-feira (30). Ele é acusado de divulgar um suposto modelo de negócio no mercado financeiro em mais de R$ 1 milhão.
Investigações da 13ª DP Augustinópolis, revelaram que o indiciado utilizava uma corretora de valores fictícia para atrair investidores, prometendo uma rentabilidade semanal garantida de 100% sobre os valores investidos.
Ele operava um suposto modelo de negócio baseado em opções binárias no mercado financeiro, realizando operações com os mesmos papéis no mesmo dia (conhecido como Day Trading), sem a supervisão do Banco Central do Brasil e/ou da Comissão de Valores Mobiliários.
Além de divulgar suas atividades para o público em geral, a Polícia Civil descobriu que o investigado, entre os dias 20 de setembro de 2021 e 3 de novembro de 2021, enganou pelo menos seis vítimas específicas, obtendo vantagem ilícita através de artifícios fraudulentos.
“Comprovamos nas investigações que antes de iniciar o esquema de pirâmide, o indiciado estava em situação financeira precária, embora gostasse de exibir riqueza socialmente. No entanto, após iniciar o esquema, ele começou a movimentar grandes quantias de dinheiro. Em três meses, mais de R$ 1 milhão foi movimentado. Os valores investidos pelas vítimas, além de inicialmente serem usados para pagar lucros a alguns investidores e gerar confiança na sociedade para atrair mais vítimas, também foram usados para pagar dívidas antigas”, esclareceu o delegado Jacson Wutke.
Segundo a Polícia Civil, devido à insustentabilidade do esquema de pirâmide, que prometia uma rentabilidade semanal de 100%, ficou evidente que não poderia ser mantido por muito tempo sem ser descoberto. Quando várias vítimas tentaram recuperar seu dinheiro investido ao mesmo tempo, o indivíduo não conseguiu mais sustentar as aparências e os pagamentos, fugindo e deixando as vítimas em prejuízo.
Após intensas buscas realizadas pela Polícia Civil, o suspeito foi encontrado na cidade de Araraquara, onde trabalhava como motorista de transporte por aplicativo. Ele foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Santa Ernestina devido ao mandado de prisão preventiva emitido pela Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis.
*Com informações da assessoria de imprensa da secretaria de Segurança Pública de TO
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