Policiais da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Campinas, junto ao GOE (Grupo de Operações Especiais), cumpriram na manhã desta quinta-feira (17) cinco mandados de busca e apreensão por suspeita de lavagem de dinheiro em duas casas e três empresas.
De acordo com a polícia, os mandados de buscas foram realizados no Alphaville, Taquaral e Jardim Palmeiras. A operação também cumpriu mandado em Paulínia, no condomínio Santa Cecilia. Segundo a polícia, uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma no Alphaville. Ele seria o pai de um suspeito investigado na operação – leia mais abaixo.
A OPERAÇÃO
Após verificação realizada pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), policiais da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) passaram a investigar um suspeito, morador do Alphaville, em Campinas.
De acordo com os agentes, o suspeito movimentava recursos incompatíveis com o seu patrimônio, atividade econômica e capacidade financeira declarados por meio de suas empresas no ramo de cobranças e assessoria.
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Ainda segundo a investigação, o suspeito intermediava compra e venda de álcool diretamente de usinas para postos de combustíveis de bandeira branca e por outras empresas, que também fazem parte das investigações. A apuração apontou que para realizar os atendimentos, era movimentando grandes quantias de dinheiro por diversas contas bancarias.
A Polícia Civil informou que as movimentações, além de alertar o COAF quanto aos valores, prejudica o setor de comércio de combustíveis e lubrificantes de São Paulo. “é uma concorrência desleal, já que é promovida por postos de combustíveis comandados por organizações criminosas para ocultação de crimes e ilícitos financeiros”, informou em nota.
NO ALPHAVILLE
No Alphaville, o pai do principal suspeito foi preso por porte ilegal de arma durante a operação da Polícia Civil. Os agentes informaram que o pai atendeu a equipe e informou que o filho não estava na casa.
Os policiais também revelaram que além de documentos encontrados, havia um cofre escondido com um revólver sem documentação e mais de R$ 30 mil em dinheiro. O homem detido pelo porte ilegal está sendo apresentado na sede da 1ª DIG.
De acordo com os investigadores, todo o material de interesse as investigações que foi apreendido será analisado e usados como materialidade nas provas do crime de lavagem de dinheiro, além de servir como fonte de informação para identificar outros envolvidos.
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