Na última quinta-feira (17), uma ação realizada pelas polícias Civil e Militar e pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) prendeu preventivamente um casal suspeito de lavagem de dinheiro.
A empresária Ana Paula Ferreira, conhecida como influenciadora digital Ana Pink, e o companheiro dela, o advogado Maick Gomes, foram detidos em um condomínio de alto padrão na zona Sul da cidade.
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Segundo Gaeco, eles são suspeitos de forjar empréstimos consignados não autorizados por aposentados e pensionistas do INSS. O prejuízo estimado seria de R$ 110 milhões. Na denúncia, o Gaeco informou que foi montada uma estrutura de calls centers e correspondentes bancários para montar propostas de crédito consignado.
“A contrapartida dessa intermediação fraudulenta era o recebimento milionário de comissões, pagas pelas instituições financeiras credoras (bancos), que podem chegar em 6% do valor do empréstimo”, afirma a denúncia da promotoria.
De acordo com o MP-SP, as investigações detectaram que no período entre agosto de 2020 e março de 2021, a empresa conseguiu registros oficiais do INSS de mais de 360 mil beneficiários. Esses dados seriam utilizados para forjar propostas de empréstimos.
“Com a obtenção de dados confidenciais de assegurados, o grupo adotou diversos métodos fraudulentos, como falsificação de assinaturas, multiplicidade de empréstimos numa única vítima, falsa identidade de agentes bancários em teleatendimentos, edição de áudios e registros de reclamações de devedores lesados e até adulteração de fotos de clientes para montar propostas”, informou a promotoria.
Durante a operação, foram expedidos 10 mandados de busca, além das duas prisões preventivas, cumpridos em Ribeirão Preto, Pindamonhangaba, Curitiba-PR e Florianópolis-SC. Também foi determinada a suspensão das atividades das empresas e dos contratos ativos de empréstimos.
Ainda de acordo com o MP-SP, os investigados vão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Outro lado
O advogado do casal, Wagner Simões, afirma que no fim do processo se chegará a conclusão de que não houve nenhuma ação ilícita por parte deles.
