Uma operação realizada pela Polícia Federal apreendeu 33 carros de luxo e 4 jetskis em Indaiatuba nesta terça-feira (12). A ação investiga fraude em impostos e lavagem de dinheiro.
Os bens apreendidos estão ligados a um empresário da cidade, Jonatas Dias, suspeito de fazer parte do crime organizado. Grande parte dos veículos fazia parte de uma concessionária de luxo.
Hoje estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Indaiatuba, São Paulo, Guarujá e Itu. Também foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, além do sequestro de bens imóveis e veículos avaliados.
Policiais federais de Campinas deram apoio à operação, que reúne a força-tarefa de combate ao crime organizado de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo.
Entenda operação que apreendeu 33 carros de luxo
A operação da PF realizada hoje combate crimes de lavagem de dinheiro, ligados a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado de SP, assim como sonegação de impostos. O esquema investigado contava com empresas de fachada e pessoas ligadas ao tráfico de drogas, segundo a Polícia Federal.
Dos 15 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje cedo, dois foram em endereços de Indaiatuba ligados ao empresário Jonatas Dias: a casa dele em um condomínio de luxo e uma concessionária de veículos de luxo no bairro Parque das Nações. A investigação apontou que foram feitas movimentações financeiras suspeitas.
Todos os carros que estavam na concessionária foram apreendidos, sendo 31 veículos de diversos modelos e valores altíssimos, alguns deles avaliados em mais de R$ 700 mil. Na loja, estavam quatro jetskis, também apreendidos. Por fim, na casa do alvo investigado, dois veículos de luxo, uma BMW e um Land Rover, foram trazidos para a sede da PF, no bairro Guanabara, em Campinas.
Segundo informações, os veículos da loja ainda vão ficar com o investigado, só para permanecerem guardados no local para não ter que gerar um custo de transporte e guarda desses veículos. Por estar como fiel depositário, ele não pode vender esses veículos.
O outro lado
O empresário investigado de Indaiatuba publicou por volta das 11h um vídeo em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 1 milhão de seguidores, em que ele afirma que 10 dos carros que estão na concessionária são consignados. Ele também disse que está tendo que dar satisfação para clientes por conta do ocorrido.
Na gravação, ele relata que está com “tudo bloqueado”, o cartão de crédito não está funcionando e também está sem telefone pessoal, tendo que usar o celular da empresa. Ainda afirma que, por hora, tem apenas que colaborar com as investigações e se inteirar do processo, tomando as medidas cabíveis e judiciais.
“Não foi a primeira vez, queria muito que fosse a última, mas infelizmente esse é o jogo”, afirmou.
Como começou a investigação contra lavagem de dinheiro e sonegação fiscal?
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022, com informações que davam conta de transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Essas contas estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar valores de origem ilícita e não declarados ao Fisco. Muitas contas eram de terceiros “laranjas” (indivíduos sem capacidade financeira) e empresas “fictícias” (inexistentes) ou de “fachada”, parte delas ligada pessoas com ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Segundo a investigação, foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram atos com de ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional
Ainda de acordo com a operação, as buscas e apreensões feitas hoje têm por objetivo reunir novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos.
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. A Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais, desta vez contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).
A Fazenda Municipal de SP, informou que irá instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, em face dos elementos de prova que apontam também para a sonegação do Imposto sobre Serviços – ISS.
*Com informações de Bianca Rosa/EPTV Campinas
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