A Receita Federal e a Fazenda Municipal de São Paulo fizeram na manhã desta terça-feira (12) uma operação contra lavagem de dinheiro e sonegação fiscal praticados por pessoas ligadas a empresas dos setores de entretenimento e de autopeças do estado de São Paulo.
A investigação apontou que foram feitas movimentações financeiras suspeitas envolvendo empresas de fachada e pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Um morador de Indaiatuba é investigado na operação por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Na ação de hoje estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarujá, Itu e em Indaiatuba na região de Campinas. A força-tarefa tem a participação de policiais federais e auditores fiscais da Receita Federal e da Receita Municipal de São Paulo.
Além dos mandados de buscas, foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão, assim como o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de R$ 60 milhões.
Ao menos dois veículos, uma BMW e um Land Rover foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal, no bairro Guanabara, em Campinas.
Como começou a investigação contra lavagem de dinheiro e sonegação fiscal?
O inquérito policial foi instaurado no primeiro semestre de 2022, com informações que davam conta de transações financeiras suspeitas envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. Essas contas estariam sendo utilizadas para movimentar e ocultar valores de origem ilícita e não declarados ao Fisco. Muitas contas eram de terceiros “laranjas” (indivíduos sem capacidade financeira) e empresas “fictícias” (inexistentes) ou de “fachada”, parte delas ligada pessoas com ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.
Segundo a investigação, foram reunidos elementos de prova dando conta que os investigados praticaram atos com de ocultação da origem, destino e natureza de valores movimentados através do Sistema Financeiro Nacional
Ainda de acordo com a operação, as buscas e apreensões feitas hoje têm por objetivo reunir novos elementos de prova de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros delitos.
Um dos empresários investigados foi autuado pela Receita Federal do Brasil, no ano de 2023, em valores que superam os R$ 43 milhões. A Receita Federal irá instaurar novas ações fiscais, desta vez contra as pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos).
A Fazenda Municipal de SP, informou que irá instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial, em face dos elementos de prova que apontam também para a sonegação do Imposto sobre Serviços – ISS.
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