A Polícia Federal de Campinas deflagrou nesta terça-feira (12) uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Os investigados são acusados de realizar operações ilegais de câmbio (negociação de troca de moedas) e evasão de divisas, quando é enviado dinheiro para o exterior sem declará-lo à repartição federal competente.
São cumpridos hoje dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Segundo a corporação, as apreensões na capital paulista somam R$ 201 mil, US$ 7,6 mil e 4,7 mil em notas, além de um cheque de R$ 1,4 milhão. No endereço de São Paulo os policiais também apreenderam réplicas de relógios de luxo.
INVESTIGAÇÃO
Chamada “Operação Ferradura”, a ação decorre de uma fase da “Sangue Impuro”, deflagrada em 2018 e que identificou importação subfaturada de cavalos de corrida.
Segundo a PF, as investigações foram iniciadas em decorrência de informações obtidas após conclusão de procedimentos criminais que desarticularam diferentes grupos criminosos que se dedicavam à importação subfaturada de cavalos de competição de salto, de elevado valor.
Os animais desembarcavam no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
“Através de análises documentais, inclusive, obtidos em decorrência de medidas especiais de investigação com autorização judicial, foi possível verificar a ocorrência de atividades de câmbio, sem autorização legal”, informou a PF.
As penas previstas para os crimes investigados (operação de câmbio ilegal e evasão de divisas) somadas podem chegar a 10 anos de prisão.
