A Polícia Federal desencadeou, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação Concierge, para desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. A operação foca em bancos digitais não autorizados pelo Banco Central do Brasil (Bacen). Ao todo, foram movimentados R$ 7,5 bilhões por meio dessas contas, que proporcionaram um estilo de vida luxuoso para os envolvidos.
A investigação revelou que a organização criminosa utilizava dois bancos digitais, conhecidos como fintechs, para oferecer contas clandestinas. Essas contas, anunciadas em sites na internet, permitiam transações financeiras ocultas dentro do sistema bancário oficial, facilitando operações ilícitas realizadas por facções criminosas e empresas com pendências tributárias e trabalhistas.
Na ação de hoje, a Justiça Federal de Campinas, por meio da juíza Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, expediu 10 mandados de prisão preventiva, sete mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão. Ao menos duas pessoas foram detidas no começo da manhã e levadas para a sede da PF no Guanabara, em Campinas.
A operação está sendo realizada nas seguintes cidades:
- Campinas,
- Americana,
- Valinhos,
- Paulínia,
- Jundiaí,
- Sorocaba,
- Votorantim,
- Embu Guaçu,
- Santana do Parnaíba,
- Osasco,
- São Caetano do Sul,
- São Paulo,
- Barueri,
- Ilha Bela e
- Belo Horizonte.
Além das prisões e buscas, foram determinadas a suspensão das atividades de 194 empresas associadas ao esquema, a suspensão de dois advogados (um em Campinas e outro em Sorocaba), a suspensão do registro de quatro contadores (dois em Campinas, um em São Paulo e um em Osasco), e o bloqueio de R$ 850 milhões em contas vinculadas à organização criminosa. Também foram alvo das buscas as sedes dos bancos que hospedavam as fintechs ilegais e instituições de administração de cartões de crédito. Veículos também foram apreendidos
Operação: contas ‘garantidas’
Segundo a Polícia Federal, as contas eram descritas como “garantidas” e invisíveis ao sistema financeiro, blindadas contra bloqueios e rastreamentos. Funcionavam através de contas bolsões, sem conexão entre remetentes e destinatários, nem entre correntistas e bancos de hospedagem. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) chegou a denunciar a ação ao Ministério Público Federal, que adicionou a denúncia ao inquérito policial.
Além das contas bolsões, a organização usou maquinetas de cartão de crédito em nome de empresas de fachada para ocultar a lavagem de dinheiro e pagamentos ilícitos. A investigação da PF identificou e vinculou todos os envolvidos, desde os que comandam o esquema até os que prestam suporte logístico.
A Secretaria da Receita Federal também iniciou, com autorização judicial, medidas fiscais nas sedes das empresas investigadas.
Os envolvidos responderão por crimes como gestão fraudulenta de instituição financeira, operação de instituição financeira não autorizada, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.
A operação recebeu o nome “Concierge” em alusão ao profissional que atende necessidades específicas dos clientes, refletindo a oferta de serviços clandestinos para ocultação de capitais em Campinas.
Quer ficar ligado em tudo o que rola em Campinas? Siga o perfil do acidade on Campinas no Instagram e também no Facebook.
Receba notícias do acidade on Campinas no WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o link aqui!
Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Campinas e região por meio do WhatsApp do acidade on Campinas: (19) 97159-8294.
LEIA NO ACIDADE ON PIRACICABA
Do frio de 6°C para calorão de 30°C: confira a previsão do tempo para os próximos dias em Piracicaba
Vazamento de esgoto em ribeirão que deságua no Rio Piracicaba gera preocupação entre moradores
